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查看PDF原文公告日期：2019-11-29
江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION2019 年第三次临时股东大会会议资料二〇一九年十二月六日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2019 年 12 月 6 日下午 14:30会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室会议主持人：董事长张剑先生会议议程：一、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三、会议审议议案《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的议案》。四、宣读会议表决办法，推选监票人五、议案审议及现场沟通六、休会（统计现场投票结果）七、律师宣读本次大会的法律意见书八、会议结束江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司 2019 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、本次股东大会审议所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。七、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。八、表决办法：1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第三次投票结果为准。出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√ ”，不符合此规定的视为弃权。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票具体时间为2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。2、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。议案一：关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的议案各位股东及股东代理人：为推进江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）环保板块做大做强，公司拟与江苏苏汇资产管理有限公司及其他股东共同发起成立江苏省环保集团有限公司，具体事项如下：一、关联交易概述（一）项目概述公司拟与江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）及中国江苏国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“中江集团”）、长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江生态”）、南水北调东线江苏水源有限责任公司（以下简称“水源公司”）、江苏省环境科学研究院（以下简称“省环科院”）和江苏省环境监测中心（以下简称“监测中心”）共同发起成立江苏省环保集团有限公司（具体名称以工商核准为准，以下简称“省环保集团”）。省环保集团注册资本 50 亿元，公司拟出资 15.6 亿元，持股比例为 31.2%；苏汇资管拟出资 7.4亿元，持股比例为 14.8%；投资后公司与苏汇资管合计持股比例 46%。（二）重要提示本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需经过工商行政管理部门的批准。二、合作方介绍（一）江苏苏汇资产管理有限公司法定代表人：张剑企业类型：有限责任公司（国有独资）住所：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦注册资本：220,000 万元整成立时间：2014 年 12 月 02 日统一社会信用代码：9……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600981股吧 http://600981.h0.cn
公司名称：汇鸿集团
股票代码：sh600981
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：江苏
公司全称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
英文名称：Jiangsu High Hope International Group Corporation
公司简介：汇鸿集团公司是省属国有控股大型企业集团，1996年12月成立以来，经历多次合并重组，目前已成为江苏最大的省属外贸企业，系中国企业500强企业、中国对外贸易500强企业、中国服务业500强企业。多年来，汇鸿集团立足做大做强主业，坚持多元发展，业务涉及...
注册资本：22.4亿
法人代表：陈述
总 经 理：杨青峰
董 秘：杨承明
公司网址：www.highhope.com
电子信箱：ir@highhope.com
