查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-09-04
江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION2020 年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年九月十一日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2020 年 9 月 11 日下午 2:30会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室会议主持人：董事、总裁陈述先生会议议程：一、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三、会议审议议案（一）《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》；（二）《关于修订的议案》；（三）《关于增补董事的议案》。四、宣读会议表决办法，推选监票人五、议案审议及现场沟通六、休会（统计现场投票结果）七、律师宣读本次大会的法律意见书八、会议结束江苏汇鸿国际集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司 2020 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、本次股东大会审议的议案二为特别决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。七、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案三。八、表决办法：（一）本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第三次投票结果为准。出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票具体时间为2020年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（二）现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。议案一：关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案各位股东及股东代理人：根据浆纸市场的新情况，顺应新形势，结合江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”、“公司”）信息化战略规划，公司拟变更浆纸 O2O供应链服务升级改造项目，对其中“信息系统硬件购置和软件开发费用”项目的实施内容进行优化升级，并延长项目建设期至2022年6月30日。项目投资金额不变。议案具体情况如下：一、募集资金基本情况根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600981股吧 http://600981.h0.cn
公司名称：汇鸿集团
股票代码：sh600981
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：江苏
公司全称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
英文名称：Jiangsu High Hope International Group Corporation
公司简介：汇鸿集团公司是省属国有控股大型企业集团，1996年12月成立以来，经历多次合并重组，目前已成为江苏最大的省属外贸企业，系中国企业500强企业、中国对外贸易500强企业、中国服务业500强企业。多年来，汇鸿集团立足做大做强主业，坚持多元发展，业务涉及...
注册资本：22.4亿
法人代表：陈述
总 经 理：杨青峰
董 秘：杨承明
公司网址：www.highhope.com
电子信箱：ir@highhope.com
